中国(上海)自由贸易区法庭
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自贸区法庭反映自贸区内企业跨境债权债务转让存在法律风险亟需引起重视
2017-02-20

近日,自贸区法庭受理了原告上海东现国际贸易有限公司诉被告现代重工业株式会社居间合同纠纷的典型跨境债权转让案件。韩国东现船舶器材有限公司注册地在香港,原告上海东现国际贸易有限公司系其注册在上海自贸区内企业,被告现代重工业株式会社注册地在韩国。2013年,韩国东现船舶器材有限公司促成了现代重工业株式会社与案外人上海中船公司达成一笔高压变压器买卖合同交易,后韩国东现船舶器材有限公司多次要求被告重工业株式会社支付代理佣金但未果。由于香港的诉讼成本高于内地,为了降低诉讼成本,债权人韩国东现船舶器材有限公司将其债权转让给原告上海东现国际贸易有限公司,现原告上海东现国际贸易有限公司起诉来院,要求被告现代重工业株式会社支付代理佣金120.8万元。自贸区法庭在审理中发现,此类跨境债权债务转让中存在的两方面法律风险。一、法律规避风险。债权人韩国东现船舶器材有限公司为降低诉讼成本,将债权转移给注册在自贸区内的关联公司。由于境内外适用法律不同,诉讼成本亦有较大差异,案件当事人通过债权债务转让安排,获得特殊管辖与法律适用,存在法律规避的可能。如果产生模仿效应,境外企业普遍将债权债务转移至境内处置,不仅易造成区域司法冲突、区域司法的不平衡,还会给境内司法带来诸多的诉讼压力。二、外汇监管风险。我国对于跨境债务的外汇流动有相应的监管措施,对于跨境债权债务转让行为的法律效力在一定程度上受制于现行外汇管理法规规章。以规避为目标的跨境债权债务转让合同往往缺少登记、审批和监督,易产生外汇监管的不确定性和风险。由于自贸区企业设立与资金流动更为便利,容易成为跨境合同转让的高发区域,且此类案件法律政策性强,具有较强的示范意义,故自贸区将在查明案件事实的基础上审慎处理,同时也将以此为契机,形成有利于促进交易便利和安全的司法裁判规则。

 

 



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